Interne onderzoeken & cyber forensics
Wanneer een interne dreiging concreet wordt, is iedere juridische stap cruciaal. Fraude, corruptie, toxisch leiderschap of een klokkenluidersmelding kunnen onmiddellijk juridische, operationele en reputatierisico's creëren voor organisaties. Belfort Law biedt de juridische expertise die nodig is voor een onderbouwd intern onderzoek en digitale forensische analyse, waarbij forensische nauwkeurigheid wordt gecombineerd met juridische strategie in één gecoördineerd team.
Interne onderzoeken
Omdat elke aantijging een gestructureerde, verdedigbare respons vereist.
Frauderisicobeheer
Omdat frauderisico moet worden geanticipeerd, niet pas achteraf beheerst.
Principal-led opdrachten
Omdat gevoelige dossiers vanaf het begin om senioriteit en oordeel vragen.
Geïntegreerde cyberexpertise
Omdat digitaal bewijs met juridische én technische precisie behandeld moet worden.
Gestructureerd, vertrouwelijk en kwalitatief
Scope van het onderzoek en veiligstellen van bewijs
Wij geven een juridische inschatting van de situatie, bepalen samen met de cliënt de scope van het intern onderzoek en stellen onmiddellijk relevante bewijzen veilig. Het beroepsgeheim wordt vanaf het eerste contact met de cliënt gevestigd.
Onderzoek
Om de rechtspositie van de cliënt te bepalen, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd waarbij digitale forensische methodes worden gecombineerd met juridisch advies. Elke stap wordt gedocumenteerd, is proportioneel en juridisch onderzocht.
Rapportering en advies
Duidelijke juridische bevindingen, concrete aanbevelingen en strategische begeleiding voor de volgende stappen, ongeacht of dit betrekking heeft op toezichthouders, bestuursorganen of rechtbanken.
Handelen
Wij begeleiden de uitvoering van proportionele en verdedigbare acties, van communicatie met toezichthouders tot bestuurlijke beslissingen en remediëring, zodat de juridische positie doorheen het volledige traject overeind blijft.
Juridische diensten
Wij onderzoeken niet alleen juridische problemen. Wij zorgen voor een strategische aanpak: juridisch, operationeel en op het vlak van reputatie.
Risico's vereisen een gestructureerde aanpak die verder gaat dan het louter ad hoc aanpakken van problemen. Het omvat een geheel van maatregelen waarmee risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst rekening houdend met de eigenheid van de organisatie.
Wij ondersteunen dit door juridische risico's in kaart te brengen en te vertalen naar concrete acties. Dit gebeurt door de juridische blootstelling te beoordelen, processen te structureren en kaders op te zetten die aansluiten bij de toepasselijke regelgeving en de operationele realiteit.
Dit omvat de ontwikkeling van duidelijke procedures, controlemechanismen en intern beleid, zodat beslissingen worden genomen rekening houdend met hun juridische impact. Het resultaat is een beheersmodel dat toelaat om risico's op een consistente manier te behandelen.
Wat we leveren
- Juridische risicobeoordeling gebaseerd op COSO-normen
- Frauderisicobeoordeling gebaseerd op ACFE-standaarden
- Het beheersen van de juridische risico's van de Wet Private Opsporing
- Anti-omkoping en corruptie (ABC): beleid en training
- Antiwitwas (AML)
- Sanity check van compliance-implementatie
- Sanctiescreening
- Legal risk mapping
- Klokkenluiderskanaal en -beleid
- Opleiding van de klokkenluidersverantwoordelijke (meldingsbeheerder)
Ethische uitdagingen op leidinggevend niveau zijn zelden een zwart-wit probleem. Het gaat om beoordeling, verantwoordelijkheid en juridisch risico. Wanneer er meldingen zijn over ethiek of integriteit, hebben organisaties vaak moeite om het probleem te identificeren en dit te koppelen aan de juridische gevolgen.
Wij helpen leidinggevenden om wangedrag te begrijpen en aan te pakken: niet vanuit abstracte kaders, maar met tastbare en concrete acties. We begrijpen het verschil tussen de interne perceptie van een problematiek en een aanpak die ook standhoudt tegenover toezichthouders, aandeelhouders en rechtbanken.
Voor organisaties die geconfronteerd worden met gevoelige situaties waarbij leidinggevenden of bestuursorganen betrokken zijn, bieden wij directe juridische begeleiding die realistische besluitvorming ondersteunt.
Wat we leveren
- Integriteitstraining
- Juridische ondersteuning bij toxisch leiderschap
- Juridische audit bij wangedrag van werknemers
- Ondersteuning van besluitvorming in gevoelige situaties
- Advies over proportionele en legitieme reacties op wangedrag
- Advies bij de reactie van stakeholders, toezichthouders en het managen van de reputatierisico's
Meldingen over fraude of wangedrag zijn meestal onvoldoende duidelijk om onmiddellijk juridische stappen te kunnen zetten. Informatie is onvolledig, verklaringen lopen uiteen en wanneer er dan ongecoördineerd acties worden genomen, kan dit zowel de legitimiteit van het bewijs als de juridische positie van de organisatie ondermijnen.
Interne onderzoeken gaan immers niet enkel over het vaststellen van feiten. Wij helpen u uw juridische positie en strategie te bepalen in gevoelige situaties die een professionele aanpak vereisen. Belfort Law verbindt forensisch bewijs met juridische normen, interne processen met juridische strategie en snelheid met slaagkansen voor de rechtbank.
Wij ondersteunen bij interne onderzoeken onder het beroepsgeheim, waarbij feiten worden vastgesteld op een manier die de integriteit en legitimiteit van het bewijs bewaart, de organisatie beschermt tegen reputatieschade en pragmatische besluitvorming ondersteunt.
Wij verlenen regelmatig strategisch pre-contentieus advies en ondersteuning bij interne onderzoeken aan advocatenkantoren en juridische diensten.
Wat we leveren
- Advies inzake white-collar criminaliteit, waaronder fraude, wangedrag, financiële criminaliteit, internationale en Europese sancties en antiwitwas (AML)
- Juridische ondersteuning bij compliance- en ethics-onderzoeken in organisaties
- Strategisch pre-contentieus advies voor advocatenkantoren en interne juridische diensten
- Afbakening en structurering van forensische en interne onderzoeken
- Verzameling en veiligstelling van bewijs onder het beroepsgeheim
- Gestructureerde interviews en juridische ondersteuning bij gevoelige gesprekken
- Analyse van gestructureerde en ongestructureerde data
- Feitenonderzoek ter bepaling van de rechtspositie van de cliënt
- Rapportering ter ondersteuning van juridisch verdedigbare besluitvorming
De aandacht van een inspectiedienst of regulator begint zelden op het moment van eerste contact. Wanneer een organisatie op de radar komt van de regulator, bouwt deze immers een dossier op basis van bestaande beslissingen en documentatie binnen de organisatie die later in detail worden onderzocht door de regulator.
Het voorkomen van inbreuken hangt af van de mate waarin een organisatie haar handelingen kan toelichten en verantwoorden wanneer deze door een toezichthouder worden bevraagd.
Wij helpen organisaties zich voor te bereiden op controles door toezichthouders door de acties van de organisatie op een realistische wijze af te stemmen op de externe verwachtingen van de autoriteiten.
Wat we leveren
- Legal audit op sectorwetgeving
- Afstemming van interne documentatie en handelingen op wettelijke verplichtingen
- Voorbereiding op inspecties en dawn raids
- Ondersteuning bij het structureren van antwoorden aan administraties
Juridisch risico stopt niet aan de grenzen van de organisatie. Risico's ontstaan vaak via tussenpersonen, leveranciers of partners, waar de transparantie niet steeds volledig is maar de juridische blootstelling wel blijft bestaan.
Situaties met derde partijen zijn complex omdat de controle indirect is. De juridische verantwoordelijkheid is dat echter niet. Wat buiten de organisatie gebeurt, kan nog steeds directe gevolgen hebben.
Wij helpen organisaties om situaties met derde partijen juridisch te beoordelen en te beheren, zodat risico's worden geïdentificeerd en de juridische blootstelling wordt beheerst.
Wat we leveren
- Advies over derde partijen bij fraude of adverse media
- Uitvoering van contractuele audits bij derde partijen
- Juridische analyse van blootstelling verbonden aan externe actoren
- Ondersteuning bij het onderzoeken van derde partijen
- Strategisch advies over juridische reacties ten aanzien van derde partijen
De digitale compliancevereisten ontwikkelen snel, maar de gevolgen van inbreuken hebben een bijzondere impact op organisaties. Misbruik van data, inbreuken of ongeoorloofde toegang creëren onmiddellijke operationele druk en juridische blootstelling.
Een louter technische reactie volstaat niet. Doorslaggevend is hoe vanaf de eerste dag de reacties van de organisatie op de inbreuk worden gedocumenteerd en verantwoord in het licht van wettelijke verplichtingen en verstrekkende gevolgen bij verdere litigatie.
Wij begeleiden organisaties bij digitale compliance met focus op juridische beheersing.
Wat we leveren
- Juridische beoordeling van digitale incidenten en de daarmee samenhangende blootstelling
- Begeleiding bij het veiligstellen van bewijs en de omgang met gestructureerde en ongestructureerde data
- Ondersteuning bij het beheren van meldings- en rapporteringsverplichtingen in het kader van NIS2 en de AVG
- Juridische begeleiding bij de reactie van de organisatie in lijn met haar risicoappetijt
- Coördinatie met technische teams gericht op juridisch bruikbaar bewijsmateriaal
Het resultaat van onze tussenkomst is een robuuste rechtspositie die juridisch standhoudt.
Plan een gesprek
Elke stap moet technisch nauwkeurig en juridisch verdedigbaar zijn.
Waarom Belfort Law?
Omdat gevoelige dossiers met grote inzet en met een reële impact op de werking en de reputatie onze tussenkomst verdienen. Ze vereisen immers dat juridische expertise en technische ervaring samen worden ingezet, niet naast elkaar. Belfort Advisory.
Geïntegreerde juridische en technische expertise
Juridische nauwkeurigheid en cyberexperts in één gecoördineerd team. Geen lacunes in het beroepsgeheim.
Enkel ervaren adviseurs
U werkt rechtstreeks met juridische professionals die ervaring hebben met raden van bestuur, auditcomités en forensische onderzoeken.
Onafhankelijk en pragmatisch
Duidelijk advies, proportionele acties, geen onnodige escalatie. Wij adviseren wat werkelijk nodig is, niet wat het gemakkelijkst te verkopen is.
Een echte partner
Wij leveren niet enkel juridische nota's maar staan naast u in moeilijke situaties. Dit zijn dossiers met grote impact op de cliënt en wij behandelen ze ook zo.
Discrete behandeling van gevoelige dossiers
Onderzoeken en interne kwesties worden behandeld met strikte vertrouwelijkheid en gecontroleerde informatiestromen. Discretie is niet voor discussie vatbaar.
Veelgestelde vragen
We ondersteunen organisaties die te maken krijgen met aanwijzingen of vermoedens van fraude, ethische inbreuken, klokkenluidersmeldingen of wangedrag van leidinggevenden. Dit soort situaties gaat gepaard met juridische, regelgevende en reputatiemakelijke blootstelling en vereist een gecontroleerde aanpak vanaf het eerste moment.
Belfort Law treedt op als juridisch adviseur. Ons werk wordt uitgevoerd onder het beroepsgeheim en is gericht op het bepalen van de juridische positie van onze cliënt door feiten vast te stellen, ze juridisch te kwalificeren en verdedigbare acties te begeleiden. Anders dan consultants verlenen we geen onderzoeks- of adviesdiensten buiten een juridisch mandaat.
Interne teams spelen een sleutelrol, maar bepaalde situaties vragen om onafhankelijk juridisch toezicht. Dit geldt in het bijzonder wanneer specifieke juridische expertise voor onderzoeken vereist is, de juridische blootstelling aanzienlijk is, of wanneer acties verdedigbaar moeten blijven tegenover toezichthouders of rechtbanken.
We helpen de juridische positie van de organisatie te structureren voor en tijdens contact met autoriteiten. Dit omvat het afstemmen van feiten, documentatie en beslissingen op juridische verplichtingen, en het begeleiden van communicatie op een manier die consistent en verdedigbaar blijft.
Belfort Advisory richt zich op preventie, governance en risicostructuren. Belfort Law ondersteunt de compliancerisicofunctie en treedt op wanneer concrete situaties zich voordoen.
Al het werk wordt uitgevoerd met strikte vertrouwelijkheid en, waar van toepassing, onder het beroepsgeheim. Toegang tot informatie is gecontroleerd en bewijsmateriaal wordt beheerd op een manier die de integriteit en bruikbaarheid ervan waarborgt.
We werken met organisaties die worden geconfronteerd met complexe of gevoelige situaties, waaronder gereguleerde entiteiten, multinationale groepen en organisaties waarbij governance en juridische blootstelling een zorgvuldige aanpak vereisen. De aard van de situatie is bepalend, niet de sector op zich.
Inzichten & thought leadership
Gesloten Bedrijvendag: New Threats, Familiar Weaknesses
AI speeds up external attacks, but the weaknesses that decide the damage are old ones: access, visibility, workarounds, silence and legal readiness.
A Pragmatic Approach to Insider Risk Management
Most organizations cannot tell you whether their insider risk program works. We built a structured methodology covering nine capability domains and nine quality axes to find out.
When Your Incident Response Partner Becomes Your Biggest Insider Threat
Three ransomware negotiators indicted for secretly working with ALPHV/BlackCat while negotiating on behalf of victims. Why IR providers are an insider risk blind spot.
What Is Insider Risk?
Insider risk is the potential for harm caused by people with legitimate access. It covers malicious insiders, negligent employees, and compromised accounts, and most programs only address one of the three.
Insider Risk Is Not a Separate Discipline
The industry treats insider risk as its own domain with dedicated teams and tools. We think that model is wrong. Infrastructure, identities, and information are the same surfaces whether the risk is external or internal.
Plan een gesprek
Wil je een gevoelige kwestie bespreken? Alle eerste gesprekken worden behandeld met strikte vertrouwelijkheid. We reageren binnen één werkdag.
Een gevoelige zaak bespreken?
Elke opdracht begint onder het beroepsgeheim. Wij beoordelen de situatie, adviseren over proportionele stappen en begeleiden het onderzoek van begin tot einde.
Plan een gesprek